Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 29 сентября подала два иска по делам о предполагаемом мошенничестве с инвестициями в криптоактивы. Регулятор оценивает общую сумму присвоенных средств как минимум в $15 млн.
Ответчиками по двум делам названы четыре юридических лица: Cryptoaiml Ltd. и Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. и TSAI Capital Foundation. Таким образом, речь идёт не об обвинениях против двух инвестиционных советников, как следует из заголовка исходной публикации, а об исках против компаний. Обвинения пока остаются утверждениями SEC.
Согласно материалам SEC, группы WhatsApp использовались в предполагаемой схеме Cryptoaiml с августа 2024 года по март 2025 года, а в деле TSAI — с сентября 2024 года по март 2025 года. Регулятор утверждает, что инвесторов привлекали через WhatsApp и другие платформы, используя фиктивные торговые площадки и обещания дохода от торговли криптоактивами или AI-ботов.
Два иска показывают, на какой риск обращает внимание SEC: инвестиционные предложения в мессенджерах могут направлять людей на площадки, которые регулятор считает фиктивными. Разбивка суммы между двумя делами важна для понимания масштаба претензий, но не означает, что заявленные SEC обстоятельства уже установлены судом.
Источники
- U.S. Securities and Exchange Commission — первоисточник: SEC Charges Multiple Entities in Fraud Schemes Totaling at Least $15 Million That Used WhatsApp and Other Platforms to Lure Investors (29 сентября 2026)
- U.S. Securities and Exchange Commission — регулятор / официальный документ: Cryptoaiml Ltd.; Cryptoaiml Capital Foundation; TSAI Pro Ltd.; TSAI Capital Foundation (29 сентября 2026)
- U.S. Securities and Exchange Commission — регулятор / официальный документ: SEC v. Cryptoaiml Ltd. and Cryptoaiml Capital Foundation, Complaint (29 сентября 2026)
- U.S. Securities and Exchange Commission — регулятор / официальный документ: SEC v. TSAI Pro Ltd. and TSAI Capital Foundation, Complaint (29 сентября 2026)
- Bitcoinist — биткоин и альткоины — публикация СМИ: SEC Charges Two Investment Advisors In $15 Million WhatsApp Crypto Fraud (30 сентября 2026)
