Латиноамериканские преступные группировки используют криптовалютный майнинг, чтобы придать незаконным средствам видимость легального происхождения, сообщает Diálogo Américas. Полиция Мексики и Бразилии провела операции против майнинговых комплексов, предположительно связанных с Cartel Jalisco Nueva Generación и Comando Vermelho.
Отдельное бразильское расследование Hidden Flow охватило шесть финтех-компаний, услугами которых, по данным Diálogo Américas, пользовались Primeiro Comando da Capital (PCC) и другие преступные организации. В 2022–2025 годах через эти компании прошло около $5,1 млрд транзакций. Сведения о судебных решениях по упомянутым операциям не приводятся.
Что выяснили о бразильских финтех-сетях
Diálogo Américas описывает компании, изучавшиеся в рамках Hidden Flow, как «параллельные банки». В той же публикации говорится о другой бразильской сети, связанной с Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.: по данным следователей, она обработала более $50,8 млрд, преимущественно средств от незаконных онлайн-ставок. Эти суммы относятся к разным описанным схемам, а объём транзакций сам по себе не устанавливает, какая их часть была отмыта.
Расследования показывают, что речь идёт не только о переводах в криптовалюте. Предполагаемые схемы затрагивают майнинговые комплексы и финтех-компании — инфраструктуру, через которую средства могут попадать в финансовый оборот. При этом изложенные данные остаются сведениями о расследованиях, а не подтверждением вины конкретных компаний или лиц судом.
Источники
- Bitcoin News — публикация СМИ: Latam Cartels Tap Crypto to Expand Their Illicit Workflows (4 октября 2026)
- Diálogo Américas — публикация СМИ: Cryptocurrencies and Organized Crime: The New Front in Latin America’s Financial Fight (2 октября 2026)
