В Западном округе штата Миссури гражданину Вьетнама Чунгу Нгуену Вану, 37 лет, предъявлено обвинение по двум пунктам в отмывании денег, сообщила прокуратура США в Канзас-Сити. Обвинения были обнародованы после первичного появления Вана в суде Лос-Анджелеса.
По версии следствия, одна жертва в период с июня по август 2024 года перевела около $16 млн в криптовалюте, полагая, что инвестирует в платформу под названием Triangle. Следователи отследили один перевод на сумму более $569 тыс. на кошелёк, контролируемый Ваном; через несколько дней этот кошелёк получил ещё шесть переводов примерно на такую же сумму, после чего около $568 тыс. было переведено в кошелёк для самостоятельного хранения.
По данным властей, с февраля 2018 года по декабрь 2024 года кошельки Вана получили криптовалюту на сумму около $53,3 млн, связанную со схемами мошенничества с использованием электронных платежей против граждан США. Итог судебного разбирательства и возможное наказание пока неизвестны.
Что такое «pig butchering»
«Pig butchering» — распространённое название схемы, при которой мошенники устанавливают доверительные отношения с жертвой, часто через социальные сети или мессенджеры, а затем убеждают её вложить средства в якобы выгодную криптовалютную платформу. Название происходит от английского выражения, означающего постепенное «откармливание» жертвы перед тем, как забрать все средства. Такие схемы часто сочетают инвестиционное мошенничество с отмыванием денег через цепочки криптовалютных переводов.
Источник события: news.bitcoin.com. Дата источника (UTC): 2026-09-26 04:10:46.
